+7 (812) 244-17-44
+7 (921) 913-74-39
info@avantaj-buh.ru
Малоохтинский пр., д. 16

Аудиторы "займутся" отмыванием доходов

Аудиторы "займутся" отмыванием доходов 27.06.2017

Подтверждение достоверности финансовой отчетности обуславливает глубокое знакомство аудиторов с деятельностью аудируемой корпорации. Правительство РФ планирует обязать независимых ревизоров информировать Росмониторинг о подозрительных операциях клиентов. Таковыми по «антиотмывочному» закону считаются транзакции, порождающие сомнение в законном происхождении доходов или допущение участия в спонсировании терроризма.

Законопроект N 134557-7, внесенный высшим исполнительным органом, обязывает аудиторов предоставлять Росфинмониторингу сведения обо всех проблемных транзакциях аудируемых фирм. Документ вносит исправления в законы № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.

Поправки соотносятся со стандартами FATF, вырабатывающей единые правила борьбы с криминальными доходами и финансированием террористов на международном уровне. Так, Рекомендация N 23 межправительственной организации предлагает распространить на профессионалов аудиторов обязательства ставить в известность уполномоченный орган о незаконных операциях клиентов.


Возврат к списку